پولشویی
رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکت‌هایی با نام افراد عادی
به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از کشف روشی جدید برای دور زدن سیستم‌های مالی و ارتکاب جرایم اقتصادی خبر داد. وی در تشریح این روش، به شناسایی تراکنش‌های مالی کلان با نام اشخاص حقیقی اشاره کرد که پس […]
امکان استعلام اطلاعات سکونتی در ۲۵ بانک کشور فراهم است
به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی، از گسترش استفاده از سامانه املاک و اسکان در ارائه خدمات بانکی خبر داد. وی اعلام کرد که بانک مرکزی از سال گذشته، استعلام از این سامانه را برای صدور دسته چک الزامی کرده است و […]
استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در ۲۵ بانک مهیا شد
به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی، از به‌کارگیری سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات بانکی خبر داد. وی با اشاره به پیوند این سامانه با صدور دسته چک از سال گذشته، توضیح داد که متقاضیان فاقد کدپستی معتبر در سامانه مذکور، […]
وصول ۹.۸ همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال/ شناسایی ۵۱۲ مؤدی مشکوک به پولشویی
اخبار جهان – شاهین مستوفی، مسئول مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که در طول پنج ماه نخست سال جاری، ۳۱۷ مورد بازرسی مالیاتی انجام شده است. وی همچنین افزود که در چارچوب بررسی اسناد و مدارک حاصل از بازرسی‌های مالیاتی مطابق با ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های […]
۹.۸ همت مالیات در پنج ماهه امسال از محل کتمان درآمد تحقق یافت
طبق گزارش اخبار جهان، شاهین مستوفی، مسئول واحد بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد که در پنج ماه ابتدایی سال جاری، 317 مورد بازرسی مالیاتی انجام شده است. او در ادامه بیان کرد که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده از این بازرسی‌ها، بیش […]
برخی کشورها تنها دو شاخص FATF را اجرا می‌کنند/ ملاک همکاری است نه درصد پیشرفت
بر اساس گزارشی از اخبار جهان، احمدعلی ثالث، معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی، در همایشی درباره برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت که نقطه شروع این برنامه، قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است. وی توضیح داد که در این چارچوب، با […]
