اخبار ویژه
هوای کرمانشاه ناپایدار و دمای شبانه رو به کاهش است
قمری: بیشترین بارندگی کردستان در مریوان با ۶۰ میلی‌متر به ثبت رسید
نکته مهم سخنان عراقچی درباره مذاکره با آمریکا؛ «ابتکار مذاکراتی» می‌تواند گره گفت‌و‌گو با آمریکا را باز کند؟
یکی از اراذل فراری توسط پلیس امنیت عمومی فراجا دستگیر شد
دانشگاه پیام نور امروز به ارائه‌کننده مدرک تبدیل شد؛ تجمیع و ساماندهی
طلای پارادوومیدانی همبستگی کشورهای اسلامی برای خسروی
پولشویی
بررسی جزئیات آزمون گواهی صلاحیت تدریس در زمینه پولشویی
به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از مهر، آزمون گواهی صلاحیت و تدریس در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۱ مرکز استان برگزار خواهد شد. این آزمون توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار می‌شود. فرآیند آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز می‌شود و درهای ورود به […]
اعلام جرم علیه مدیر خاطی بانک به دلیل عدم گزارش یک مورد پولشویی
به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از سایت دیده‌بان ایران، دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد. عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، اعلام کرد که پس از تحقیقات و اثبات تخلفات در عملکرد شعبه بانک کشاورزی مستقر […]
بررسی جزئیات آزمون گواهی صلاحیت تدریس در حوزه پولشویی
به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۱ مرکز استان برگزار خواهد شد. فرآیند آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز می‌شود و درهای حوزه‌های امتحانی ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهند شد. […]
اطلاعیه: جزئیات آزمون گواهی صلاحیت تدریس در زمینه مبارزه با پولشویی منتشر شد
به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۱ مرکز استان برگزار خواهد شد. فرآیند آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز می‌شود و درهای ورودی حوزه‌های امتحانی ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهند […]
CFT چه گرهی از اقتصاد ایران باز می‌کرد؟ / ناگفته‌های نماینده مجلس
به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تابناک، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که احیای روابط کارگزاری بانکی و انتقال آسان‌تر پول از مزایای پیوستن به کنوانسیون CFT است. به گفته او، با تصویب و اجرای CFT، ایران از نظر فنی از فهرست کشورهای فاقد استاندارد مالی خارج شده و بهانه‌های حقوقی […]
دستگیری «ملکه بیت‌کوین» خبرساز شد
به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از زومیت، پلیس متروپولیتن لندن از توقیف حدود 7.3 میلیارد دلار بیت‌کوین خبر داد. این اقدام پس از محکومیت ژیمین چیان، که به “ملکه بیت‌کوین” مشهور است، صورت گرفته است. چیان به جرم فریب بیش از 128,000 قربانی از طریق یک عملیات کلاهبرداری گسترده، در حال حاضر در […]
دستگیری ملکه ارز دیجیتال بیت‌کوین در یک عملیات ویژه
به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرآنلاین، پلیس متروپولیتن لندن از توقیف مقدار قابل توجهی بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۷.۳ میلیارد دلار خبر داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ژیمین چیان، که به «ملکه بیت‌کوین» مشهور است، به جرم کلاهبرداری مجرم شناخته شد. چیان با فریب دادن بیش از ۱۲۸,۰۰۰ […]
هم‌اندیشی قضات: راهی به سوی احقاق حقوق در پرونده‌های پولشویی
به گزارش خبرنگار خبرآنلاین گیلان، مجید الهیان، در سخنرانی خود در دوره آموزشی تخصصی قضات که صبح روز چهارشنبه برگزار شد، بر اهمیت آشنایی با جرم پولشویی و فرآیند رسیدگی به آن تأکید کرد. این دوره با تمرکز بر مسائل پولی و بانکی برگزار شد. الهیان اظهار داشت: این دوره آموزشی فرصتی ارزشمند برای تبادل […]
الهیان: هم‌اندیشی قضات، راهی برای احقاق حقوق در پرونده‌های پولشویی
به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، مجید الهیان در سخنرانی خود در دوره آموزشی تخصصی قضات که صبح چهارشنبه برگزار شد، به مسائل پولی و بانکی و به ویژه موضوع جرم پولشویی و نحوه رسیدگی به آن پرداخت. این دوره با هدف ارتقای دانش قضات در این زمینه برگزار شد. الهیان […]
عملیات تروریستی اسرائیل علیه رمزارزهای ایران با موشک FATF
به گزارش اخبار جهان به نقل از رسانه‌های اسرائیلی، دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) اخیراً اقدام به مسدود کردن ۱۸۷ کیف پول رمزارز کرده است. رسانه‌های اسرائیلی، به نقل از NBCTF، ادعا کرده‌اند که این کیف پول‌ها متعلق به ایران هستند، اما این وزارتخانه از ارائه توضیحی در […]
