به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از ایسنا، عارف اکبری اعلام کرد که پس از انجام تحقیقات، علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندر کلاهی شهرستان میناب به دلیل تخلفات، اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شده است.
دادستان مرکز استان هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر گفت که در جریان اجرای طرح جمع‌آوری تجهیزات قاچاق سوخت، یک حساب بانکی با گردش مالی غیرمتعارف شناسایی شد. این حساب طی سه سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال تراکنش مالی داشته است.
اکبری افزود: تحقیقات نشان داد که شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی با وجود علائم واضح از عملیات مالی مشکوک، این موضوع را برخلاف دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی به کمیته مبارزه با پول‌شویی گزارش نکرده بود.
وی تأکید کرد که اعلام جرم علیه رئیس این شعبه بر اساس دلایل و قرائن موجود و مطابق با تبصره (۳) ماده (۴) و ماده (۷) قانون مبارزه با پول‌شویی صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان هدف از این اقدام را اجرای دقیق قوانین، مقابله با جریان‌های مالی ناسالم و حفظ سلامت نظام بانکی کشور عنوان کرد. به گفته وی، تحقیقات برای مشخص شدن ابعاد مختلف پرونده ادامه دارد و نتایج آن در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.
منبع: ایسنا
