به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از زومیت، پلیس لندن در یک عملیات موفقیت‌آمیز، از یک کلاهبردار مبلغ قابل توجه 7.3 میلیارد دلار بیت‌کوین کشف و ضبط کرد و بدین ترتیب یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی تاریخ را به سرانجام رساند.
پلیس متروپولیتن لندن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از اثبات جرم ژیمین چیان، ملقب به «ملکه بیت‌کوین»، توانسته است حدود 7.3 میلیارد دلار بیت‌کوین را مصادره کند. این فرد، که با انجام کلاهبرداری‌های گسترده، بیش از 128,000 نفر را فریب داده بود، اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند.
این مصادره‌ی چشمگیر بیت‌کوین‌ها، نتیجه‌ی تحقیقاتی است که از سال 2018 توسط پلیس متروپولیتن آغاز شده بود. مقامات پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر انتقال دارایی‌های غیرقانونی، توانستند 61,000 واحد بیت‌کوین را از ژیمین چیان، که با نام یادی ژانگ نیز شناخته می‌شود، توقیف کنند. تحقیقات نشان داد که چیان در یک بازه زمانی سه ساله (2014 تا 2017) در چین به کلاهبرداری از مردم مشغول بوده و سپس از بیت‌کوین برای پنهان کردن دارایی‌های به دست آمده از این طریق استفاده می‌کرده است.
به گزارش اخبار جهان، چیان در سال 2018 از چین گریخت و به انگلستان مهاجرت کرد تا از طریق پولشویی، بیت‌کوین‌های غیرقانونی خود را تطهیر کند. در حال حاضر، با توجه به نوسانات قابل توجه قیمت بیت‌کوین، ارزش 7.3 میلیارد دلاری که از سوی چیان به سرقت رفته، به عنوان بزرگ‌ترین مصادره رمزارز در تاریخ به ثبت رسیده است. با این حال، لازم به ذکر است که این رقم، به دلیل تغییرات مداوم قیمت بیت‌کوین، در مقایسه با میزان بیت‌کوین‌های مصادره شده در سایر پرونده‌ها، ممکن است متغیر باشد.
پرونده‌ی ژیمین چیان در شرایطی به نتیجه رسید که پلیس متروپولیتن این مورد را یکی از بزرگ‌ترین عملیات پولشویی در تاریخ انگلستان توصیف کرد. این اقدام قاطعانه نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌ها و پول‌شویی‌های مرتبط با حوزه‌ی رمزارزها با جدیت مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و مجرمان در این زمینه با عواقب سنگینی روبرو خواهند شد.
نکته جالب توجه این است که ژیمین چیان تنها زنی نیست که لقب «ملکه بیت‌کوین» را به خود اختصاص داده است. پیش از او، دکتر رویا ایگناتووا، که با نام «کریپتوکوئین گمشده» نیز شناخته می‌شود، به دلیل کلاهبرداری‌های گسترده در بازار رمزارزها و جمع‌آوری میلیاردها دلار از سرمایه‌گذاران، به شهرت رسید. این پرونده‌ها نشان می‌دهند که بازار رمزارزها، علی‌رغم پتانسیل‌های فراوان، همچنان مستعد فعالیت‌های غیرقانونی و کلاهبرداری است و نیازمند نظارت دقیق و اقدامات پیشگیرانه است.
برخورد قاطع پلیس لندن با این پرونده، هشداری جدی به تمامی فعالان غیرقانونی در حوزه‌ی رمزارزها است و نشان می‌دهد که هیچ پناهگاهی امنی برای مجرمان در این فضا وجود ندارد. تلاش‌های مستمر نهادهای قانونی برای مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری در بازار رمزارزها، گامی مهم در جهت حفظ امنیت و اعتبار این بازار نوظهور است.
این پرونده بار دیگر اهمیت هوشیاری و دقت سرمایه‌گذاران در بازار رمزارزها را یادآوری می‌کند. سرمایه‌گذاران باید قبل از ورود به این بازار، تحقیقات کافی را انجام داده و از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشکوک و غیرشفاف خودداری کنند. همچنین، استفاده از خدمات صرافی‌های معتبر و دارای مجوز، می‌تواند به کاهش ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در رمزارزها کمک کند.
در نهایت، موفقیت پلیس لندن در کشف و ضبط این میزان قابل توجه بیت‌کوین، نشان‌دهنده توانایی و عزم نهادهای قانونی برای مقابله با جرایم سایبری و پولشویی در عصر دیجیتال است. این اقدام، گامی مهم در جهت ایجاد یک فضای امن و شفاف برای فعالیت‌های قانونی در حوزه‌ی رمزارزها محسوب می‌شود.
منبع : زومیت
