طبق گزارش اخبار جهان، شاهین مستوفی، مسئول واحد بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی در سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد که در پنج ماه ابتدایی سال جاری، 317 مورد بازرسی مالیاتی انجام شده است. او در ادامه بیان کرد که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده از این بازرسی‌ها، بیش از 3400 برگه تشخیص مالیاتی به مبلغی بالغ بر 26 هزار و 400 میلیارد ریال و همچنین 1700 برگه قطعی به مبلغ بیش از 16 هزار و 400 میلیارد ریال صادر گردیده است.
مستوفی همچنین به مالیات و جرائم وصول شده از محل کتمان درآمد اشاره کرد و گفت که در پنج ماه نخست سال جاری، بیش از 98 هزار میلیارد ریال (معادل 9.8 هزار میلیارد تومان) از این طریق وصول شده است. وی افزود که در همین بازه زمانی، حدود 3700 مودی در لیست فاقد اعتبار مالیاتی قرار گرفتند و حدود 4300 مودی نیز به عنوان مشکوک شناسایی شده‌اند.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اعلام کرد که در دوره زمانی مذکور، نزدیک به 9200 گزارش مردمی در زمینه فرار مالیاتی دریافت شده است. در پی این گزارش‌ها، بیش از 2700 بازدید میدانی از محل فعالیت افراد مشکوک انجام شده که منجر به شناسایی 529 نفر فاقد پرونده مالیاتی شده است. همچنین، 548 گزارش دیگر در حال حاضر در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی هستند.
او در پایان خاطرنشان کرد که در جهت مبارزه با پول‌شویی و بر اساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات 512 مودی در پنج ماه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شده است.
