به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از کشف روشی جدید برای دور زدن سیستم‌های مالی و ارتکاب جرایم اقتصادی خبر داد. وی در تشریح این روش، به شناسایی تراکنش‌های مالی کلان با نام اشخاص حقیقی اشاره کرد که پس از بررسی‌های دقیق‌تر، ماهیت شرکتی آن‌ها آشکار شد. این بدان معناست که شرکت‌هایی به طور غیرقانونی از نام افراد عادی برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند تا هویت واقعی خود را پنهان کنند.
خانی در این خصوص توضیح داد که حساب‌های بانکی این شرکت‌ها در ظاهر متعلق به یک شهروند معمولی به نظر می‌رسند، اما در واقعیت، پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی و فرار از نظارت‌های مالی هستند. استفاده از نام اشخاص حقیقی به جای نام شرکت، شیوه‌ای هوشمندانه اما غیرقانونی برای فریب سیستم‌های بانکی و فرار از قوانین مالیاتی است. این روش جدید، نقش مهمی در تسهیل جرایم مالی از جمله پولشویی و فرار مالیاتی ایفا می‌کند. دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد که این شیوه، نقض آشکار قوانین مالی و اقتصادی است و به شدت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
این کشف، نشان‌دهنده سطح پیچیدگی روزافزون جرایم مالی و ضرورت هوشیاری بیشتر نهادهای نظارتی است. در گذشته نیز، روش‌های مختلفی برای پوشاندن هویت واقعی در جرایم مالی مورد استفاده قرار گرفته است، از جمله استفاده از شرکت‌های پوششی در کشورهای مختلف و یا استفاده از ارزهای دیجیتال. اما استفاده از نام اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، روشی نسبتا جدید و به ظاهر بی‌خطر است که شناسایی آن نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق تراکنش‌های مالی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته است.
خانی این روش را نمونه‌ای از «تعامل کاری پرخطر» در زمینه پولشویی توصیف کرد و هشدار داد که موارد شناسایی‌شده به سرعت به مراجع قضایی ارجاع داده شده‌اند. وی تأکید کرد که در صورت عدم ارائه مستندات قانونی، روند توقیف و ضبط اموال متخلفان به سرعت آغاز خواهد شد. این اقدام، نشان از عزم جدی دولت برای مبارزه با جرایم مالی و حفاظت از ثبات اقتصادی کشور دارد.
پیامدهای احتمالی این کشف، افزایش نظارت بر تراکنش‌های مالی، سفت‌وشدت بیشتر در قوانین مبارزه با پولشویی و افزایش همکاری بین‌المللی در این زمینه است. همچنین احتمال افزایش استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک نیز وجود دارد. این روش جدید نیاز به به‌روزرسانی سیستم‌های تشخیص پولشویی را نیز بیشتر نمایان می‌کند.
این خبر با واکنش‌های متعددی از سوی کارشناسان اقتصادی و حقوقدانان روبه‌رو شده است. بسیاری از کارشناسان، این روش را یک تهدید جدید برای سیستم مالی کشور عنوان کرده و بر ضرورت به‌کارگیری استراتژی‌های مقابله‌ای جدید تأکید کرده‌اند. برخی از کارشناسان نیز بر ضرورت افزایش آموزش و آگاهی عمومی در زمینه جرایم مالی و روش‌های پیشگیری از آن‌ها تأکید دارند. همچنین، اخبار جهان، پیگیری این خبر را ادامه خواهد داد و از آخرین تکاملات این پرونده به اطلاع خوانندگان خود خواهد رساند. همکاری بین‌المللی نیز در این موضوع بسیار ضروری است زیرا جرایم مالی مرزهای جغرافیایی را بشکل فزاینده‌ای در نوردیده و به یک چالش جهانی تبدیل شده‌اند. اخبار جهان بر اهمیت همکاری و اطلاع‌رسانی به نهادهای بین‌المللی برای مقابله مؤثرتر با این گونه جرایم تأکید دارد. شفافیت بیشتر در سیستم مالی و استفاده از فناوری‌های جدید، راهکارهایی هستند که می‌توانند به کاهش این گونه جرایم کمک کنند.
منبع: خبرگزاری مهر
