به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از سایت دیده‌بان ایران، دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، اعلام کرد که پس از تحقیقات و اثبات تخلفات در عملکرد شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی شهرستان میناب، برای رئیس این شعبه پرونده تشکیل و علیه او اعلام جرم شده است.
وی در تشریح جزئیات این خبر گفت که به دنبال اجرای طرح جمع‌آوری تجهیزات قاچاق سوخت در بندرکلاهی، بررسی‌های کارشناسی به شناسایی یک حساب بانکی منجر شد که طی سه سال گذشته، گردش مالی غیرمتعارف آن بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
اکبری تصریح کرد که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی، با وجود علائم روشن از عملیات مالی مشکوک، برخلاف دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی، این مورد را به کمیته مبارزه با پولشویی گزارش نکرده است. بر همین اساس و با توجه به شواهد موجود، مطابق با تبصره (۳) ماده (۴) و ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی، علیه رئیس این شعبه اعلام جرم شد.
دادستان مرکز استان هرمزگان تأکید کرد که این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین، مقابله با جریان‌های مالی ناسالم و حفظ سلامت نظام بانکی کشور صورت گرفته است. وی افزود تحقیقات برای روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد و نتایج آن در آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.
منبع: سایت دیده‌بان ایران
